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FCH envía al Congreso iniciativa contra lavado

31 de agosto de 2010.

El presidente Felipe Calderón envió a la Comisión Permanente del Congreso dos iniciativas de reforma para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

De acuerdo a los dos proyectos que llegaron este día al Congreso, se prohíbe el pago en efectivo por más de 100 mil pesos en ciertos productos y bienes.

También se crean las figuras penales de "estaferrato" o prestanombres; "fomento a lavado de dinero", y "operaciones económicas estructuradas"; y se imponen sanciones más severas al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

Una de las iniciativas crea la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo; mien

tras que la otra propuesta reforma diversos artículos de 10 leyes distintas.



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